Vào hồi 10h00 ngày 07/04/2014, tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Công ty CP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) đã tổ chức kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Về dự Đại hội cổ đông năm 2014 của Công ty có các đ/c đại biểu Tổng công ty Viglacera, đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Các đ/c thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; 73 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền đại diện cho 7.770.424 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,34% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Nguyễn Hữu Mão – Giám đốc Nhân sự Công ty đã thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Ông Nguyễn Hữu Mão - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định và Điều lệ Công ty
Kỳ Đại hội thường niên năm nay, Công ty Viglacera Hạ Long trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết sách quan trọng cho mục tiêu SXKD 2014 và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty như: Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 2014; Việc tăng vốn Điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng; Đầu tư hoàn thiện dự án sản xuất gạch Clinker tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh và các dự án đầu tư cho mỏ sét, cơ sở hạ tầng; Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long để chuyên môn hóa công tác kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh;…
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
(Từ trái sang: Ông Trần Xuân Hiệp - UV HĐQT, Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Hồng Quang - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Viglacera Hạ Long)
Đại diện HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty đã báo cáo tới Quý cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra cho năm 2014.
Ông Hoàng Kim Bồng - Phó TGĐ TCT Viglacera, Chủ tịch HĐQT Viglacera Hạ Long trình bày báo cáo của HĐQT tại Đại hội
Ông Trần Hồng Quang - Tổng Giám đốc Viglacera Hạ Long trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội
Bà Bùi Thị Thanh Nga - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội
Mặc dù, năm 2013 thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng không có nhiều khởi sắc, tình trạng SXKD của các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung đều khó khăn, nhưng Viglacera Hạ Long đã xuất sắc vượt qua, khẳng định vị thế vững chắc trên thương trường, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã giao. Những kết quả SXKD năm 2013 đáng ghi nhận của Viglacera Hạ Long như doanh thu đạt 1.261 tỷ đồng vượt 11 tỷ đồng so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 70,48 tỷ đồng, vượt 20 tỷ đồng so với kế hoạch; Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,8 triệu USD, vượt 144 nghìn USD so với kế hoạch; Dư nợ phải thu 5,1 tỷ đồng, giảm 8,4 tỷ đồng so với kế hoạch; Nộp ngân sách 108,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch 23,3 tỷ đồng;… Năm 2013 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc và có nhiều nét đổi mới trong SXKD của Viglacera Hạ Long; Công ty trở thành đơn vị điển hình, hoạt động hiệu quả nhất trong các đơn vị thành viên của Tổng công ty Viglacera.
Nhận thấy 2014 còn rất nhiều cơ hội cho Viglacera Hạ Long tiếp tục bứt phá trên thị trường, với mục tiêu đưa Viglacera Hạ Long ngày một lớn mạnh, phát triển toàn diện, đổi mới về công nghệ - khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh,… HĐQT Công ty đã báo cáo, trình Đại hội và được Quý cổ đông tán thành với tỷ lệ rất cao hàng loạt các quyết sách chiến lược như:
- Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 2014 với doanh thu 1250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 5 triệu USD. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
- Triển khai đầu tư các dự án trọng điểm và dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới về công nghệ-kỹ thuật, đầu tư về nguồn nguyên liệu đảm bảo sản xuất lâu dài. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
- Thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu để huy động nguồn vốn đầu tư hoàn thiện dự án Clinker (tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh), dự kiến đưa dự án vào vận hành trong năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
- Thành lập Công ty năng lượng để sản xuất than cám ép quả bàng phục vụ cho nội bộ Công ty và cho các đơn vị sản xuất VLXD khác. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,76%.
- Thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (100% vốn của VHL) với mục tiêu chuyên môn hóa công tác bán hàng, dịch vụ khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 84,02%.
Đại hội đã thông qua các nội dung khác với sự ủng hộ và nhất trí cao của các cổ đông như kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 với tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 20%; Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 và dự kiến mức chi trả cho năm 2014; Phê chuẩn bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Sinh năm 1973, Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, hiện là Phó phòng Kiểm soát nội bộ TCT Viglacera trở thành Ủy viên HĐQT chính thức thay thế cho ông Nguyễn Bá Uẩn; Đồng ý cho Công ty sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển để đầu tư Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long;…
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Viglacera Hạ Long đã thành công tốt đẹp với sự đồng lòng, nhất trí cao của Quý cổ đông, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao của các cổ đông với những thành công và sự phát triển bền vững của Viglacera Hạ Long những năm tiếp theo.
Một số hình ảnh khác của Đại hội:
Các đại biểu, khách mời và cổ đông về dự Đại hội
Ông Nguyễn Năng Hoạch - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội
Ông Trần Xuân Hiệp - Ủy viên HĐQT thông qua quy chế làm việc của Đại hội
Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT Viglacera Hạ Long phát biểu tại Đại hội
Cổ đông Nguyễn Thanh Hải phát biểu thảo luận tại Đại hội
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Đại diện cổ đông SSI phát biểu thảo luận tại Đại hội
Đoàn thư ký trình bày dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội
