Sáng ngày 20/4/2017, tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Về dự Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP, đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Các đ/c thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; 90 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền đại diện cho 14.618.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Nguyễn Hữu Mão – Giám đốc Nhân sự thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Tại Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty tới Quý cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu đạt được trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra cho năm 2017; Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021; Thông qua một số quyết sách chiến lược khác có liên quan đến hoạt động SXKD và quyền lợi của các cổ đông.
Trong năm 2016, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Viglacera Hạ Long đưa Công ty vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp tục khẳng định là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả nhất của Tổng công ty Viglacera – CTCP với doanh thu đạt 1.802 tỷ đồng bằng 107,1% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 149,5 tỷ đồng bằng 108% so với kế hoạch.
Ông Trần Hồng Quang - Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017
Bước sang năm 2017, tập thể CBCNV Viglacera Hạ Long sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Tiếp tục đưa Công ty phát triển bền vững với các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường trong và ngoài nước và xuất khẩu sản phẩm, tập trung nghiên cứu và tìm giải pháp để tiết giảm tiêu hao nhiên liệu, tập trung triển khai thực hiện dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói tại Nhà máy gạch Hoành Bồ đảm bảo thực hiện đúng theo đúng tiến độ, đúng pháp luật; duy trì việc minh bạch hóa toàn bộ các mặt trong hoạt động SXKD của Công ty…
Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Kết quả bầu cử như sau:
* Các ông/bà có tên dưới đây trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:
1. Ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1966, Phó TGĐ Tổng công ty Viglacera), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (sinh năm 1972, phòng TCKT Tổng công ty Viglacera) - Ủy viên HĐQT.
3. Ông Trần Xuân Hiệp (sinh năm 1974, Phó TGĐ Công ty CP Viglacera Hạ Long) - Ủy viên HĐQT.
4. Ông Trần Hồng Quang (sinh năm 1970, TGĐ Công ty CP Viglacera Hạ Long )- Ủy viên HĐQT.
5. Ông Đinh Quang Huy (sinh năm 1943, nguyên TGĐ Tổng công ty Viglacera nay đã nghỉ hưu) - Ủy viên HĐQT.
6. Ông Trần Đình Thể (sinh năm 1948, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera nay đã nghỉ hưu) - Ủy viên HĐQT.
7. Ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1979, Phó TGĐ Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI) - Ủy viên HĐQT.
* Các ông/bà có tên dưới đây trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017-2021:
1. Ông Ngô Trọng Toán (sinh năm 1977, Phó kế toán trưởng Tổng công ty Viglacera) - Trưởng ban kiểm soát.
2. Bà Ngô Thùy Trang (sinh năm 1972, Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera) - Ủy viên Ban kiểm soát.
3. Bà Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1978, Giám đốc Xí nghiệp DVĐS, Công ty CP Viglacera Hạ Long) - Ủy viên Ban kiểm soát.
4. Ông Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1985, Giám đốc dự án Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI) - Ủy viên Ban kiểm soát.
5. Ông Trần Trung Kiên (sinh năm 1981, PGĐ Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty CP Viglacera Hạ Long) - Ủy viên Ban kiểm soát.
Quý cổ đông bỏ phiếu bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Đại diện cổ đông SSI phát biểu ý kiến tại Đại hội
Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Trần Hồng Quang trả lời các ý kiến thắc mắc của quý cổ đông
Tại Đại hội, các ý kiến thắc mắc của quý cổ đông đã được Ban điều hành Công ty giải đáp một cách thỏa đáng và nhận được sự nhất trí cao của cổ đông. Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung quan trọng với tỷ lệ biểu quyết như:
- Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và dự kiến mức chia cổ tức năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
- Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Chi tiết các nội dung sửa đổi, hiệu chỉnh Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT rà soát, cập nhật, bổ sung đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Tổng công ty Viglacera và UBCK Nhà nước chấp thuận. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%...
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã thành công tốt đẹp với sự đồng lòng, nhất trí cao của Quý cổ đông, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của các cổ đông với những thành công và sự phát triển Viglacera Hạ Long trong những năm tiếp theo.
Các quyết nghị của Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại các file đính kèm dưới đây:
[1] - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: Tải về.
[2] - Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: Tải về.
