Vào hồi 9h40, ngày 22 tháng 4 năm 2013, kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long chính thức được khai mạc tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long diễn ra với niềm tin vào sự thành công và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ SXKD năm 2013.
Tham dự Đại hội có 56 đại biểu đại diện cho 481 cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt tại thời điểm ngày 15/03/2013). Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu, khách quý nguyên là lãnh đạo Tổng công ty Viglacera, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty Viglacera, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
Ông Nguyễn Hữu Mão - Giám đốc Nhân sự, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ông Nguyễn Hữu Mão – Giám đốc Nhân sự, Trưởng ban đã thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng những quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với tổng số cổ phần tham dự kỳ Đại hội là 7.898.935 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Ông Nguyễn Năng Hoạch – Chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đã tiến hành các thủ tục giới thiệu và thông qua Đại hội danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:
* Danh sách Đoàn chủ tịch
1- Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
2- Ông Trần Hồng Quang – Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty, Thành viên
3- Ông Lưu Văn Lấu – Trưởng ban Kiểm soát Công ty, Thành viên
* Danh sách Ban thư ký:
1- Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phó GĐ phòng KHKT Công ty
2- Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
* Danh sách Ban kiểm phiếu:
1- Ông Nguyễn Hữu Mão – Giám đốc Nhân sự Công ty, Trưởng ban
2- Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó GĐ Nhân sự Công ty, Thành viên
3- Bà Nguyễn Thị Hồng Huế – Phòng KHKT Công ty, Thành viên
4- Bà Lê Thị Minh Thu – Phòng TCLĐ Công ty, Thành viên
5- Bà Phạm Thị Khuyến – Phó GĐ Nhà máy gạch Tiêu Giao, Thành viên
6- Ông Phạm Xuân Thản – Phó GĐ Nhà máy gạch Tiêu Giao, Thành viên
Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Đoàn chủ tịch đã báo cáo trước Đại hội các kết quả hoạt động và chỉ tiêu thực hiện năm 2012 của Công ty. Theo đó, năm 2012 mặc dù chịu sự ảnh hướng rất lớn của suy thoái kinh tế, thị trường VLXD-bất động sản trầm lắng nhưng Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra với doanh thu 1.228 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 923 triệu đồng, thu nhập bình quân người lao động 5,58 triệu đồng/người/tháng.
Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của HĐQT Công ty
Ông Trần Hồng Quang - Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2013
Ông Lưu Văn Lấu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát
Đại hội đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung, chương trình hành động và những vấn đề trọng tâm của Công ty trong năm 2013 do Hội đồng quản trị trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Để làm rõ hơn các mục tiêu, định hướng hoạt động cho năm 2013, các cổ đông cũng tích cực bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến phát biểu vào các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát Công ty. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của cổ đông Đinh Quang Huy về kết quả SXKD năm 2012 của Công ty; Ý kiến phát biểu của ông Đinh Bá Tuấn là đại diện uỷ quyền của cổ đông Nguyễn Thị Loan về các chương trình hợp tác, đầu tư phát triển của Công ty; Ý kiến phát biểu của cổ đông Tống Xuân Trường về mục tiêu hành động trong năm 2013 của Ban điều hành Công ty.
Ông Đinh Quang Huy - Nguyên Tổng Giám đốc TCT Viglacera, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội
Ông Đinh Bá Tuấn - Đại diện ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Loan phát biểu ý kiến tại Đại hội
Ông Tống Xuân Trường - cổ đông nội bộ của Công ty phát biểu ý kiến tại Đại hội
Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trần Hồng Quang – Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty đã giải đáp các chất vấn của cổ đông, làm rõ thêm các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2013. Ông Trần Hồng Quang đã trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ đưa vào các chương trình nghị sự của Hội đồng quản trị Công ty để triển khai cho năm 2013.
Ông Trần Hồng Quang thay mặt Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông
Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung quan trọng với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% như: Kế hoạch SXKD – đầu tư XDCB và dự kiến mức chia cổ tức năm 2013; Chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 90 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng; Chủ trương để Công ty tham gia mua lại cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty Cổ phần gạch Clinker Viglacera và mua lại cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cùng các nội dung khác của Đại hội...
Đại hội cổ đông năm 2013 đã thống nhất bầu bổ sung các thành viên vào HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty gồm:
- Phê chuẩn ông Trần Xuân Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Uỷ viên lâm thời HĐQT Công ty trở thành Uỷ viên chính thức HĐQT Công ty thay thế ông Nguyễn Văn Đức – Uỷ viên HĐQT Công ty đã chuyển công tác.
- Bổ sung 03 thành viên tham gia HĐQT Công ty là ông Đinh Quang Huy (Sinh ngày 28-08-1943, nguyên Tổng Giám đốc TCT Viglacera, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam), ông Trần Đình Thể (Sinh ngày : 25-05-1948, nguyên Chủ tịch HĐQT TCT Viglacera) và ông Nguyễn Bá Uẩn (Sinh ngày : 01-07-1972, Giám đốc Ban Gạch ngói đất sét nung TCT Viglacera).
Ông Đinh Quang Huy - Nguyên Tổng Giám đốc TCT Viglacera, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam, Ủy viên HĐQT Công ty Viglacera Hạ Long
Ông Trần Đình Thể- Nguyên Chủ tịch HĐQT TCT Viglacera, Ủy viên HĐQT Công ty Viglacera Hạ Long
Ông Nguyễn Bá Uẩn - Giám đốc Ban Gạch ngói đất sét nung TCT Viglacera, Ủy viên HĐQT Công ty Viglacera Hạ Long
- Bổ sung 03 thành viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty là bà Ngô Thị Reo (Sinh ngày:04-04-1962, Phó phòng Kiểm soát nội bộ - Ban Tài chính TCT Viglacera), bà Bùi Thị Thanh Nga (Sinh ngày:12-01-1978, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ - Đời sống Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long) và ông Nguyễn Đức Minh (Sinh ngày:21-08-1985, Giám đốc dự án Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI).
Bà Bùi Thị Thanh Nga - Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Viglacera Hạ Long
Ông Nguyễn Đức Minh - Giám đốc dự án Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Viglacera Hạ Long
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kết thúc thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông và đại biểu tham dự, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào những thành quả trong năm 2013 của Viglacera Hạ Long, tiếp tục đưa Viglacera Hạ Long ngày càng ổn định, phát triển.
Ngay sau khi kết thúc Đại hội, HĐQT đã có phiên họp đầu tiên để phân công nhiệm vụ, củng cố tổ chức nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thông qua. Tại phiên họp, HĐQT Công ty đã thống nhất thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm Tiểu ban chính sách đầu tư phát triển, Tiểu ban Phát triển nhân sự, Tiểu ban Lương thưởng và Tiểu ban Khoa học công nghệ. HĐQT đã thống nhất giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT Công ty làm Trưởng Tiểu ban chính sách đầu tư phát triển, ông Đinh Quang Huy – Uỷ viên HĐQT làm Trưởng Tiểu ban phát triển nhân sự và Tiểu ban Khoa học công nghệ, ông Trần Đình Thể - Uỷ viên HĐQT làm Trưởng Tiểu ban lương thưởng.
Các quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty phiên họp ngày 22/4/2013 Quý vị có thể xem thêm dưới đây:
1. Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2. Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3. Nghị quyết phiên họp ngày 22.04.2013 của Hội đồng quản trị Công ty
Một số hình ảnh tiêu biểu tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty Viglacera Hạ Long
